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Consob adotta il Regolamento di valutazione rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per le procedure e i controlli interni

Consob | di Alberto Gafforio

Antiriciclaggio

La Commissione, con delibera 20465 del 31 maggio 2018, a seguito di una consultazione con il mercato finanziario, ha adottato il “Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.

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