Virtual asset e rischi riciclaggio: il faro dell’UIF

02 Gennaio 2023 | Banca d'Italia | di La Redazione

Antiriciclaggio

Il fenomeno dei virtual asset continua a essere oggetto di attenzione da parte dell’UIF, nell’ottica di una prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

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Nota di Banca d’Italia su default ed esposizioni creditizie deteriorate

11 Novembre 2022 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Crisi bancarie

Banca d'Italia ha pubblicato un documento che fornisce chiarimenti sulla definizione di default degli enti creditizi.

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Quaderni dell’antiriciclaggio UIF: i dati statistici del I semestre 2022

31 Ottobre 2022 | Banca d'Italia | di La Redazione

Antiriciclaggio

La UIF ha pubblicato un nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio, relativo ai dati sulle segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre 2022.

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Aggiornate le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari

22 Agosto 2022 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Banca d'Italia ha pubblicato la versione aggiornata delle disposizioni sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari, applicabile a partire dal 1 gennaio 2023.

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Rapporto Banca d’Italia sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici

12 Luglio 2022 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Il 10 maggio 2022 la Banca d'Italia ha diffuso il primo Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici.

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Comunicazione Banca d’Italia su tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività

08 Luglio 2022 | Banca d'Italia | di Alberto Gafforio

Cripto-attività

Il 15 giugno la Banca d’Italia ha pubblicato la “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività” indirizzata agli intermediari vigilati, ai soggetti sorvegliati e a quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati.

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Rapporto annuale 2021 sull’antiriciclaggio

06 Luglio 2022 | Banca d'Italia | di La Redazione

Antiriciclaggio

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il Rapporto Annuale per il 2021, n. 14.

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Nuovo questionario per le verifiche di idoneità degli esponenti delle banche significative

19 Maggio 2022 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Banca d'Italia, con comunicazione del 7 aprile 2022, ha chiesto alle banche classificate come significative (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013) che, a partire dal 15 giugno 2022, le stesse trasmettano (tramite il portale IMAS) il questionario BCE integrato con le specificità normative nazionali, unitamente agli altri documenti previsti dalla regolamentazione applicabile.

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Consultazione pubblica sulle disposizioni di Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari

26 Aprile 2022 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica sulle disposizioni di vigilanza in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF.

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Piani di risanamento: Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti dell’EBA

25 Febbraio 2022 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Piani di risanamento

Con nota n. 24 del 10 febbraio 2022 la Banca d’Italia ha formalizzato l’intenzione di volersi conformare agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11).

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