Autorità e Prassi

Rapporto annuale 2021 sull’antiriciclaggio

06 Luglio 2022 | Banca d'Italia | Antiriciclaggio

L’UIF, l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia dal D.lgs. n. 231/2007, ha pubblicato il Rapporto Annuale per il 2021, n. 14.

Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524, un valore superiore di oltre 10 volte rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF. Il protrarsi della pandemia nel corso dell’anno passato ha avuto un impatto notevole, da cui sono emerse, quali tipologie operative più ricorrenti:

-          l’abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e

-          le condotte fraudolente attuate nell’ambito dalle cessioni dei crediti di imposta previsti dalla normativa emergenziale.

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