Pubblicata la Relazione sull’attività svolta dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2018

08 Luglio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Come ogni anno, è stata diffusa da Bankitalia la Relazione che sintetizza l’attività svolta nel 2018 dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

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Relazione annuale Bankitalia 2018

28 Giugno 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

A fine maggio 2019 è stata diffusa, come ogni anno, la Relazione annuale di Banca d'Italia sull'andamento dell'economia.

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Regolamento (UE) 2019/758 in tema di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

31 Maggio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 14 maggio 2019 il Regolamento delegato (UE) 2019/758 che integra la direttiva (UE) 2015/849, che introduce norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

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Ancora modifiche alla "Trasparenza bancaria" di BankItalia

17 Aprile 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Con il provvedimento del 19 marzo 2019 Bankitalia ha apportato modifiche (in aggiunte a quelle del 5 dicembre 2018) al provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 e successive modifiche.

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Antiriciclaggio: nuove regole Banca d’Italia

09 Aprile 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2019 il Provvedimento Banca d’Italia, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", pubblicato lo scorso 27 marzo 2019, con cui viene ridisegnata la disciplina in materia di antiriciclaggio. Il documento integra, alla luce dell'evoluzione normativa e regolamentare, il precedente provvedimento dell’11 marzo 2011.

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Bankitalia: aggiornate le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni

05 Febbraio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Il 15 gennaio 2019 le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa sono state modificate allo scopo di adeguarle all'evoluzione normativa, in particolare alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal d.lgs. n. 90/2017 e a quanto previsto sul piano sanzionatorio nel Testo Unico della Finanza in attuazione delle direttive UCITS V (Direttiva UE 91/2014) e MiFID II (Direttiva UE 65/2014).

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ABF: novità all'orizzonte

22 Gennaio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Arbitrato societario

Al fine di ridurre i tempi di risposta alle richieste di tutela provenienti dalla clientela è stata avviata (dicembre 2018) una consultazione pubblica per introdurre modifiche alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e alle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sul funzionamento dell'ABF.

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Nuova Guida BankItalia sulla Centrale dei rischi

03 Gennaio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Centrale dei rischi

Le attuali disposizioni di trasparenza bancaria di Banca d'Italia, nella parte dedicata alla Pubblicità e informazione precontrattuale (Sez. III) prevedono, tra l'altro, che gli intermediari mettano a disposizione della clientela appositi documenti (“Guide”)

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Governance dei prodotti bancari: in G.U. le disposizioni Bankitalia

24 Dicembre 2018 | Banca d'Italia | di La Redazione

Contratti bancari nell'impresa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre scorso il provvedimento Banca d’Italia del 5 dicembre 2018 recante “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

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Il punto di vista di Bankitalia sul nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza

11 Dicembre 2018 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Fallimento

Bankitalia ha diffuso un interessante documento sullo schema di decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, focalizzato sui contenuti principali e qualificanti della riforma, con particolare riferimento ai profili di interesse per l’Istituto di vigilanza.

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