Aggiornato il Protocollo d’intesa Banca d’Italia-Consob

12 Novembre 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

La Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) hanno condiviso il 5 novembre 2019 un nuovo Protocollo d’intesa in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, in sostituzione di quello precedente risalente al 2007.

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Banca d'Italia: Quaderno di Ricerca Giuridica n. 86 - "A 20 anni dal TUF"

09 Ottobre 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

La Banca d'Italia ha pubblicato il Quaderno di Ricerca Giuridica n. 86 - "A 20 anni dal TUF (1998-2018): verso la disciplina della Capital Market Union?". Il volume contiene gli atti del convegno - organizzato dai legali della Banca d’Italia e della Consob - tenuto a Roma il 6 novembre 2018 per fare il punto sull'attuale disciplina del TUF e le sue prospettive future.

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Istituti di pagamento e di moneta elettronica: nuove disposizioni di vigilanza

03 Settembre 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

La Banca d’Italia con il provvedimento 23 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2019, ha apportato significative modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica.

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Modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su trasparenza e rapporti con la clientela

24 Luglio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Con Provvedimento del 18 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio, la Banca d’Italia ha ulteriormente modificato le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

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Pubblicata la Relazione sull’attività svolta dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2018

08 Luglio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Come ogni anno, è stata diffusa da Bankitalia la Relazione che sintetizza l’attività svolta nel 2018 dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

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Relazione annuale Bankitalia 2018

28 Giugno 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

A fine maggio 2019 è stata diffusa, come ogni anno, la Relazione annuale di Banca d'Italia sull'andamento dell'economia.

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Regolamento (UE) 2019/758 in tema di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

31 Maggio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 14 maggio 2019 il Regolamento delegato (UE) 2019/758 che integra la direttiva (UE) 2015/849, che introduce norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

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Ancora modifiche alla "Trasparenza bancaria" di BankItalia

17 Aprile 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Con il provvedimento del 19 marzo 2019 Bankitalia ha apportato modifiche (in aggiunte a quelle del 5 dicembre 2018) al provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 e successive modifiche.

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Antiriciclaggio: nuove regole Banca d’Italia

09 Aprile 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2019 il Provvedimento Banca d’Italia, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", pubblicato lo scorso 27 marzo 2019, con cui viene ridisegnata la disciplina in materia di antiriciclaggio. Il documento integra, alla luce dell'evoluzione normativa e regolamentare, il precedente provvedimento dell’11 marzo 2011.

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Bankitalia: aggiornate le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni

05 Febbraio 2019 | Banca d'Italia | di Fabio Fiorucci

Intermediari finanziari

Il 15 gennaio 2019 le disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa sono state modificate allo scopo di adeguarle all'evoluzione normativa, in particolare alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal d.lgs. n. 90/2017 e a quanto previsto sul piano sanzionatorio nel Testo Unico della Finanza in attuazione delle direttive UCITS V (Direttiva UE 91/2014) e MiFID II (Direttiva UE 65/2014).

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