Autorità e Prassi

Potestà sanzionatoria di Bankitalia in materia di antiriciclaggio

06 Settembre 2018 | Banca d'Italia | Antiriciclaggio
 

La Banca d’Italia, in data 29 marzo 2018, ha formulato al Consiglio di Stato uno specifico quesito in ordine alla sussistenza, nel quadro normativo vigente, della propria competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa stessa vigilati, che con il loro comportamento abbiano concorso a violare la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo.

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