Autorità e Prassi

Alert di Banca d'Italia su riciclaggio e terrorismo.

04 Maggio 2020 | Banca d'Italia | Antiriciclaggio
 

Con "Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale" del 27 febbraio 2020, la Banca d'Italia è tornata ad occuparsi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo...

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